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          湖州市城市集團監事會(huì )議事規則(試行)
          來(lái)源:城市集團    發(fā)布日期:2020-4-26

          湖州市城市集團監事會(huì )議事規則(試行)

          第一章 總則

          第一條 為了規范公司監事會(huì )的議事、決策程序,完善公司內部監督機制,保證公司監事會(huì )依法行使權力、履行職責、承擔義務(wù),依據市國資委相關(guān)國有企業(yè)監事會(huì )工作辦法和《公司章程》,特制定本規則。

          第二條 公司監事會(huì )是公司依法設立的監督機構,監事會(huì )的工作對出資人負責。 第三條 公司監事會(huì )由 5 名監事組成。監事會(huì )設主席 1 名,監事 2 名,職工監事 2 名。其中監事會(huì )主席由市國資委考察任命、負責監事會(huì )的日常工作。

          第二章 監事會(huì )的職權與義務(wù)

          第四條 監事會(huì )行使下列職權:

          (一)監督檢查企業(yè)貫徹執行國家法律法規和政策的情況;企業(yè)遵循國有出資人意志、維護國有資產(chǎn)合法權益的情況;企業(yè)執行公司章程和重要管理制度的情況;

          (二)監督檢查企業(yè)國有資產(chǎn)運行和保值增值情況;企業(yè)利潤分配、彌補虧損方案執行情況;企業(yè)戰略規劃、經(jīng)營(yíng)預算、經(jīng)營(yíng)責任合同的執行情況;企業(yè)資產(chǎn)重組、改制及產(chǎn)權轉讓的情況。

          (三)監督檢查企業(yè)財務(wù)賬目及有關(guān)會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性;獨立評價(jià)企業(yè)財務(wù)狀況,對企業(yè)重大風(fēng)險和問(wèn)題提出預警和報告。

          (四)監督檢查董事、經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級管理人員執行企業(yè)職務(wù)的行為,評價(jià)其工作業(yè)績(jì),對其獎懲和任免提出建議;當董事、經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級管理人員的行為損害企業(yè)的利益時(shí),要求其予以糾正。

          (五)監督檢查企業(yè)內部控制制度、風(fēng)險防范體系、產(chǎn)權監督網(wǎng)絡(luò )的建設及運行情況;指導企業(yè)所屬全資、控股子企業(yè)的監事會(huì )工作或專(zhuān)職監管工作。

          (六)在監督檢查時(shí),有權約談企業(yè)領(lǐng)導人員和其他相關(guān)人員,對有關(guān)情況和問(wèn)題進(jìn)行調查了解。

          (七)監事會(huì )主席列席企業(yè)黨委會(huì )、董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )以及與企業(yè)經(jīng)濟工作相關(guān)的綜合性會(huì )議和專(zhuān)題會(huì )議。

          (八)出資人和公司章程規定的其他職權。

          第五條 監事會(huì )必須對公司履行以下義務(wù):

          (一)遵守國家法律、行政法規和《公司章程》;

          (二)執行監事會(huì )決議,維護國有資產(chǎn)和公司利益;

          (三)對公司承擔不得逾越權限的義務(wù);

          (四)保守公司秘密,不得泄露公司秘密。

          (五)監事不得從事與公司競爭或損害利益的活動(dòng)。

          第三章 監事會(huì )會(huì )議

          第六條 監事會(huì )定期會(huì )議每年召開(kāi)兩次。會(huì )議的主要議題:

          (一)審議通過(guò)監事會(huì )工作計劃和報告;

          (二)審議通過(guò)監事會(huì )對企業(yè)的監督檢查報告;

          (三)審議監事會(huì )主席或三分之一以上(含三分之一)監事提請審議的事項。

          第七條 監事會(huì )專(zhuān)題會(huì )議不定期召開(kāi)。會(huì )議的主要議題:

          (一)討論、審議專(zhuān)項檢查事項;

          (二)討論、審議需要提請市國資委進(jìn)行專(zhuān)項審計或核查的事項;

          (三)討論、審議監事會(huì )向市國資委提交的重要的專(zhuān)項報告;

          (四)其他需要討論和審議的事項。

          第八條 監事會(huì )會(huì )議應當由全體監事參加;監事若不能參加會(huì )議,應當向監事會(huì )主席或會(huì )議召集人請假并委托其他監事行使表決權。監事會(huì )決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。監事會(huì )應當對所議事項的決定形成會(huì )議記錄,出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名,監事有不同意見(jiàn)應在會(huì )議記錄中予以記載。

          第九條 監事會(huì )召開(kāi)的重要會(huì )議應當形成會(huì )議紀要,由監事會(huì )主席審簽,并報市國資委備案。

          第十條 監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席召集和主持。主席因故不能履行職務(wù)時(shí),可委托一名監事召集和主持。

          第十一條 監事會(huì )會(huì )議的召集,應在會(huì )議召開(kāi)3日前通知各監事;但遇緊急事情時(shí),可以隨時(shí)召集。通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行,并載明召集事由和開(kāi)會(huì )時(shí)間、地點(diǎn)。

          第十二條 監事開(kāi)會(huì )時(shí),原則上監事應親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),監事可委托其他監事代理出席。委托時(shí)應出具委托書(shū),委托書(shū)要明確授權范圍,一個(gè)代理人以受一人委托為限。

          第十三條 監事會(huì )會(huì )議實(shí)行合議制,每個(gè)監事享有一票表決權。

          第十四條 監事會(huì )議決議,應有出席監事1/2以上同意。

          第十五條 監事會(huì )會(huì )議應形成議事記錄。議事記錄應記載會(huì )議的時(shí)間、場(chǎng)所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過(guò)及表決結果,出席監事應于記錄上簽字。議事記錄應在會(huì )后3天內分發(fā)給各監事。

          第十六條 議事記錄應與出席會(huì )議的監事簽名薄及代理出席委托書(shū)一并保存。由監事會(huì )指定專(zhuān)人保管,10年內任何人不得銷(xiāo)毀。

          第四章 監事

          第十七條 監事的任職資格應同時(shí)滿(mǎn)足以下條件:

          (一)堅持原則,清正廉潔,辦事公道;

          (二)熟悉財經(jīng)法律、法規、公司管理流程;

          (三)從事經(jīng)營(yíng)管理工作滿(mǎn)2年;

          (四)經(jīng)濟、法律中級或相當于中級以上技術(shù)資格或職稱(chēng);

          (五)國家公務(wù)員、公司董事、高級管理人員不得兼任公司監事;

          第十八條 監事為公司監事會(huì )成員,監事每屆任期3年,可連選連任。

          第十九條 監事遇下列情形之一,必須解任:

          (一)任期屆滿(mǎn);

          (二)從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實(shí)的;

          (三)觸犯刑法被司法機關(guān)立案調查,尚未結案或被判處刑罰的;

          (四)監事自動(dòng)辭職。

          第二十條 監事會(huì )依法履行職責所需的辦公、專(zhuān)項檢查等有關(guān)費用有企業(yè)承擔。企業(yè)按財務(wù)規定在管理費用中列支。

          第五章 附則

          第二十一條 本規則未盡事宜,依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》辦理。

          第二十二條 本規則由公司監事會(huì )負責解釋。

          第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。


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